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美国司法部传唤至少30个FTX关联实体提供通信和财务记录等信息

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时间:2022/12/22 22:00:05

金色财经报道,福克斯商业记者Eleanor Terrett发推称,目前至少有30个与FTX有联系的实体(个人和企业)已被美国司法部刑事司传唤,要求提供更多信息,包括通信和财务记录。

美国司法部:根据法律,币安必须配合调查:美国司法部表示,根据法律币,安必须配合调查。(金十)[2021/7/15 0:55:06]

加密社区对美国司法部执法框架表达不满:周四,美国司法部公布加密货币执法框架,这收到了来自加密社区部分人士的负面回应。在这份长达83页的执法文件中,有168次引用“犯罪”一词,许多加密社区人士将司法部的立场解读为对加密技术的直接攻击,将整个行业标记为犯罪途径。Coinshares的CSO Meltem Demirors称司法部过分强调加密技术的犯罪用例,未能看到加密资产的众多合法用途。Ripple首席执行官Brad Garlinghouse则认为,这份报告以及美国的整体做法远未提供明确的指导:“一份长达70多页的自相矛盾的报告并不意味着监管的清晰,许多负责任的私人企业都在试图遵守规则,但这变得越来越困难。”他补充说,除非有更明确的指导方针,否则“公司将把他们的投资(或整个公司)转移到海外。”(Cointelegraph)[2020/10/9]

英国《泰晤士报》:除了美国地区,美国司法部还在调查英国和其他国家的比特币交易者:据英国《泰晤士报》报道,美国司法部对比特币等加密货币的价格操纵调查不仅仅局限于美国地区,英国和其他国家的比特币交易者同样正在被调查。据知情人士透露,因为互联网无国界,所以这次调查也没有国界。[2018/5/26]

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