ZachXBT：从FTX转移的资金似乎有部分是白帽基金，约1.96亿美元

11月12日消息，据区块链侦探 achXBT表示，从 FTX 转移资金的地址中似乎有部分是白帽基金，其中黑客地址似乎是 0x59 和 6sek1（约 4.5 亿美元），白帽地址似乎是 0x97 和 0xd8（约 1.96 亿美元），不确定 6b4ay（如果算上 MAPS、OXY 等非流动性代币，则为 16 亿美元） 。6sek1 也有一些流动性较差的 Sollet 代币，并在 30 分钟前出于某种原因将一些代币发回了 FTX US。

ZachXBT：BALD部署者已初步定位为推特用户@milkyway16eth:8月4日消息，据链上侦探 ZachXBT 监测，BALD 部署者已初步定位为推特用户 Milkyway（@milkyway16eth）。目前该账号已显示处于保护状态，但从其简介栏中可以了解到其自称是 DeFi Farmer 和 ponzi 投机家。

另据推特用户Mike McDonald推文，Mike曾在 2021 年赢得国际象棋世界锦标赛 5 万美元，当时由地址 0xF3a…F50c 向其付款，该地址归Milkyway所有。而该地址与 BALD 部署者（0xcc…6389）关系密切，0xF3a…F50c 曾向 BALD 部署者地址累计转移 1,483 万 USDC 和 400 cbETH，BALD 部署者地址向 0xF3a…F50c 累积转移 2,400 USDC 和 400 cbETH。更为直接的关系是，这两个地址共用同一个 Binance 和 FTX 存款地址。[2023/8/4 16:17:51]

BlockFi首席执行官Zac Prince套现近1000万美元:金色财经报道，破产的加密货币借贷公司BlockFi表示，其首席执行官Zac Prince去年从该平台套现近1000万美元用于纳税，因为作为保密和解的一部分，FTX向某些内部账户提供了约1500万美元的付款。6月，在全行业蔓延导致整个行业平台大量撤资后，FTX向BlockFi提供了4亿美元贷款，以便该公司能够“在2022年6月至2022年11月期间处理数十亿美元的客户请求提款和其他交易”。根据BlockFi发布的概述其正在进行的法庭案件的进展、时间表和拟议议程的演示文稿，首席执行官Zac Prince能够在2022年4月从BlockFi提取约920万美元得益于FTX提供的4亿美元贷款。Prince在8月份以当时的市场价格额外提取了136万美元。[2023/1/10 11:03:15]

ZachXBT：FTX黑客与FTX团队和巴哈马官方均无关:11月21日消息，链上侦探ZachXBT发推称，FTX黑客与FTX团队和巴哈马官方其实没有关系，“0x59”开头的钱包地址应该属于一个黑帽黑客，在出售ETH、DAI和BNB时使用了非常高的交易滑点，而且在交易时会偶尔使用跨链桥，这与其他从FTX退出并发送到以太坊区块链或波场区块链等链上多重签名的地址行为截然不同。

此外，“0x59”开头的钱包地址将3168 BNB转移到“0x24”开头的钱包地址，这笔交易使用了Laslobit服务，这种行为与有关债务人将资产转移到冷存储，以及巴哈马政府将资产转移到数字资产托管平台Fireblocks的信息完全不同。[2022/11/21 22:11:19]

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