金色财经报道，据最新消息，美国司法部一位高级官员称将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构，包括加密货币交易所。据这位官员称，已经成立了一个由司法部的检察官、特工、分析师和翻译组成的新工作组来进行这些调查。
这位官员说，可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。此举是在美国立法者和其他人越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁的情况下做出的。(CoinDesk)
一位律师预测币安或将被美国司法部起诉:金色财经报道，自2023年6月美国证券交易委员会（SEC）以违反证券法为由起诉币安以来，外界猜测美国司法部（DOJ）将起诉该公司。与此同时，XRP诉讼简易判决已下达，实际上将XRP代币的零售行为称为零售销售，而不是证券。这可能会对美国证券交易委员会对该交易所证券违规行为的指控产生影响。
根据最近的事态发展，一位代表XRP代币持有者的律师John Deaton预测DOJ可能会提出起诉。此前，支付公司万事达卡宣布将终止与币安的加密卡支付合作伙伴关系，同样，Visa也宣布放弃与该交易所的加密卡合作伙伴关系。正是这一事态发展引发了Deaton的怀疑，认为可能会发生“与刑事起诉有关的事情”。[2023/8/27 12:59:16]
彭博社：美国司法部已开始调查加密银行Silvergate与FTX的关系:2月3日消息，据彭博社援引知情人士消息，美国司法部反欺诈部门已开始调查加密银行Silvergate为FTX处理账户的行为。据报道，欺诈调查的重点是允许FTX将包括用户资金在内的存款存入Alameda账户的潜在犯罪行为。据悉，Silvergate长期以来一直为FTX的美元存款提供此类过渡。
金色财经此前报道，1月31日，美国两党参议员团体正在敦促加密银行Silvergate Capital (SI) 提供更多详细信息，说明其对FTX涉嫌滥用客户资金的了解。[2023/2/3 11:44:48]
币安正接受美国司法部和国税局的调查:交易平台币安正接受美国司法部和国税局的调查，知情人士称，作为调查的一部分，调查和税收违法行为的官员已向深入了解币安业务的个人寻求信息。因为该调查是保密的，该知情人士不愿透露姓名。（彭博社）[2021/5/14 22:00:25]
金色财经报道，ARK方舟基金持仓数据显示，本周ARK基金共买进129142股Coinbase股票（Coin）。 Web3公司Three Sigma获StarkWare Grant支持以开发基础设施:9月19日...
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区块链：2022/3/13 13:53:38当地时间12日，俄乌谈判乌方代表团成员、乌总统办公室主任顾问波多利亚克在接受采访时表示，乌俄进行第三轮谈判后，双方以视频方式开展了系列沟通并成立了工作组。 目前，双方已接近就签署相关协议达成妥协。 ...
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区块链：2022/3/10 13:48:423月10日消息，由 DeBank 开发的专为 DeFi 用户设计的插件钱包 Rabby 发布更新，新版本可在 Uniswap 交易页面上直接比较该交易对在其他 DEX 上的价格，以帮助用户在交易时发现最佳的交易价格。...
区块链：2022/3/10 13:48:59行情显示，数字货币板块异动拉升，海联金汇涨停，高伟达涨超15%，信安世纪、宇信科技、天阳科技、创识科技等跟涨。 新加坡金管局主席：零售央行数字货币发行需要受货币基础的限制:5月10日消息，新加坡金管局主席表示...
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