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加密公司Jafia LLC涉嫌4400万美元欺诈遭CFTC起诉

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区块链

时间:2022/5/22 3:34:13

金色财经报道,加密公司Jafia LLC以及Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam两位嫌疑人因涉嫌欺诈遭美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉,他们推出的三只基金Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP 和 Seneca Ventures LLC资产目前已经被冻结。根据美国商品期货交易委员会披露信息,被告使用网站和 YouTube 视频“从至少 170 名参与者非法获得超过 4400 万美元资金并用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约。”(cryptoslate)

其它快讯:

加密公司今年前九个月的筹资总额达到155.4亿美元:金色财经报道,根据分布式账本市场情报平台Blockdata的数据,区块链及加密公司在今年第三季度获得了创纪录的65.8亿美元投资,打破了同年第二季度创下的51.3亿美元的历史新高。加密公司在第一季度筹集了38.3亿美元,使2021年前九个月的筹资总额达到惊人的155.4亿美元。此前,区块链公司在2020年共筹集了38.02亿美元。[2021/10/10 20:17:28]

Coinbase与多家加密公司对拟议的非托管加密钱包法规表示担忧:Coinbase首席执行官BrianArmstrong发推就其听到的“美国财政部长StevenMnuchin正计划任期届满之前就非托管加密钱包制定新法规”的传闻表示担忧,并指出,已于上周与多家加密货币公司和投资者一起致信财政部阐明了这一点。BrianArmstrong表示,“拟议的法规或将要求像Coinbase这样的金融机构在非托管钱包的所有者接收资产之前,验证接收者或所有者,并收集相关身份信息。从表明来看似乎很合理,但这不切实际,这可能会使得从加密金融机构到非托管钱包的交易就可能会减少,进一步阻碍加密用例的发展和创新,长期来看,将使美国作为金融中心的地位受到威胁。非托管加密钱包有潜力推动金融创新、降低金融服务成本以及改善金融普惠性。”[2020/11/26 22:11:04]

动态 | 比利时金融服务和市场管理局发布关于加密公司XTB-Markets的警告:据Finance Magnates报道,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)在其警告名单上又增加了一家加密公司XTB-Markets。根据官方声明,FSMA发现该加密交易平台很“可疑”,并建议潜在投资者不要对该平台的任何服务做出回应。目前,被列入FSMA警告名单的公司数量已达到121家。[2019/8/21]

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